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主题:四大行相继出手 摸排高净值客户涉税信息

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白马啸

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发表于2017-10-06 09:45:58 |只看该作者
楼主

近期,又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查,该行从今年9月30日起开展存量个人高净值客户尽职调查工作,要求拥有非中国税收居民身份,且于7月1日前在该行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式(现金购买)以及其他《管理办法》要求尽职调查账户的客户,于12月31日前配合该行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。

四大行相继出手 摸排个人高净值客户涉税信息

据悉这是继工、农、中三大行后,第四家发公告通知客户配合相关调查的国有大行。公告显示,建设银行此举是为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为。《管理办法》明确指出,排查对象是非居民金融账户

“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业,不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。换言之,这个“中国版CRS”主要面向的是“老外”。

这意味着,如果一名中国公民转移财产到境外,在境外拥有金融资产,会被实施CRS的国家的金融机构视为非居民金融账户,其账户信息也将会被收集、报送,未来将会交换给我国的税务总局,最终实现我国与各国(地区)对跨境税源的有效监管。

此举将那些把资产转移到国外、搞狡兔三窟玩猫猫的人,将无处可逃!



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白马啸

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发表于2017-10-06 09:46:11 |只看该作者
沙发



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白马啸

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发表于2017-10-06 09:46:27 |只看该作者
板凳



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柯南柯南

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发表于2017-10-06 09:47:12 |只看该作者
4楼
白马啸,您好!您所发的帖子“四大行相继出手 摸排个人高净值客户涉税信息”已被设置为精华帖,请再接再厉多发好帖。

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360度的夏天

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发表于2017-10-06 09:47:50 |只看该作者
5楼

信息量好大



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360度的夏天

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发表于2017-10-06 09:48:15 |只看该作者
6楼

但好像和老百姓没关系



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360度的夏天

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发表于2017-10-06 09:48:34 |只看该作者
7楼

大家怎么看



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一棵小青菜

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发表于2017-10-06 09:49:11 |只看该作者
8楼



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一棵小青菜

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发表于2017-10-06 09:49:32 |只看该作者
9楼

没什么意思



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一棵小青菜

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发表于2017-10-06 09:49:50 |只看该作者
10楼

早就该查了



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