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近期，又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查，该行从今年9月30日起开展存量个人高净值客户尽职调查工作，要求拥有非中国税收居民身份，且于7月1日前在该行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式（现金购买）以及其他《管理办法》要求尽职调查账户的客户，于12月31日前配合该行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。
据悉这是继工、农、中三大行后，第四家发公告通知客户配合相关调查的国有大行。公告显示，建设银行此举是为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为。《管理办法》明确指出，排查对象是非居民金融账户。
“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业，不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。换言之，这个“中国版CRS”主要面向的是“老外”。
这意味着，如果一名中国公民转移财产到境外，在境外拥有金融资产，会被实施CRS的国家的金融机构视为非居民金融账户，其账户信息也将会被收集、报送，未来将会交换给我国的税务总局，最终实现我国与各国(地区)对跨境税源的有效监管。
此举将那些把资产转移到国外、搞狡兔三窟玩猫猫的人，将无处可逃！
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近期，又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查，该行从今年9月30日起开展存量个人高净值客户尽职调查工作，要求拥有非中国税收居民身份，且于7月1日前在该行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式（现金购买）以及其他《管理办法》要求尽职调查账户的客户，于12月31日前配合该行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。
据悉这是继工、农、中三大行后，第四家发公告通知客户配合相关调查的国有大行。公告显示，建设银行此举是为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为。《管理办法》明确指出，排查对象是非居民金融账户。
“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业，不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。换言之，这个“中国版CRS”主要面向的是“老外”。
这意味着，如果一名中国公民转移财产到境外，在境外拥有金融资产，会被实施CRS的国家的金融机构视为非居民金融账户，其账户信息也将会被收集、报送，未来将会交换给我国的税务总局，最终实现我国与各国(地区)对跨境税源的有效监管。
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